建立合规管理体系 管控世界银行制裁风险

文章摘要：企业在参与世行等多边开发银行资助的项目时，如果没有遵守相关合规要求，就可能遭到制裁，进而失去再承接这些银行资助项目的机会。本文以近期世行对我国企业制裁的案例为切入点，分析我国企业受世行制裁的趋势与原因，并对世行制裁类型及世行要求建立的合规方案进行介绍。最后，笔者建议，参与世行项目的企业要对世行制裁风险有针对性地预防，增进对世行制裁制度的了解，强化合规风险意识，谨慎决策，同时要加快建立合规管理体系，实现体系化与制度化的自我监督与管理，从而增强企业的合规竞争力。

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